232016Ago

Alta y registro en portal anti-lavado: Acuse en tres días

Modificaciones al Anexo “A” del formato oficial para alta y registro.

Con fecha 17 de agosto de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013.

A través de esta resolución se modifica el Artículo 3 de dicha Resolución para indicar cuando se realice correctamente el trámite de alta y registro en el portal anti-lavado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) generará el acuse electrónico correspondiente con sello digital, en el que se hará constar el número de folio y la fecha de envío al referido órgano desconcentrado, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se realizaron dichos trámites.

Este cambio entra en vigor en vigor el 28 de agosto de 2015, salvo lo relativo a la reforma al Anexo ‘A’, la cual entrará en vigor el 27 de septiembre.

Quienes realicen la Actividad Vulnerable relativa a juegos con apuesta, concursos o sorteos, deberán completar la información relacionada en el campo identificado con el número 3.1.4.1 del Anexo ‘A’, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma a dicho Anexo, mediante el trámite de actualización a que se refiere el artículo 7 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.